Hauptversammlung

Ordentliche Hauptversammlung am 25. Mai 2020
Abstimmungsergebnisse
Rede des Vorstandsvorsitzenden
Einberufung und Tagesordnung zur ordentlichen Hauptversammlung 2020
Jahresabschlusses der Schaltbau Holding AG zum 31. Dezember 2019
Konzernabschluss zum 31. Dezember 2019
zusammengefasster Lagebericht für die Schaltbau Holding AG und den Konzern für das Geschäftsjahr 2019
Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019
Erläuternder Bericht zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB
Bericht des Vorstands über den Ausschluss des Bezugsrechtes gemäß § 203 Abs. 2 Satz 2 i. V. m. § 186 Abs. 4 AktG zu Tagesordnungspunkt 5 (Genehmigtes Kapital)
Satzung (in der Fassung vom 18. Juni 2019)
Erläuterung zu den Rechten der Aktionäre nach §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127 und 131 Abs. 1 AktG

Ordentliche Hauptversammlung am 18. Juni 2019

Haus der Bayerischen Wirtschaft, Max-Joseph-Straße 5, 80333 München
Anfahrt
Abstimmungsergebnisse
Präsentation des Vorstandssprechers
Einberufung und Tagesordnung
Bericht des Vorstands über den Ausschluss des Bezugsrechtes gemäß § 203 Abs. 2 Satz 2 i. V. m. § 186 Abs. 4 AktG zu Tagesordnungspunkt 6 (Genehmigtes Kapital)
Erläuterung zu den Rechten der Aktionäre nach §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127 und 131 Abs. 1 AktG

Weitere Dokumente
Zu Tagesordnungspunkt 1
Geschäftsbericht / Konzern-Abschluss 2018
Jahresabschluss 2018 der Schaltbau Holding AG

Online-Service zur Anmeldung

Anfahrt

Archiv: HV 2018

7. Juni 2018
Konferenzzentrum München, Lazarettstraße 33, 80636 München
Abstimmungsergebnisse
Einberufung und Tagesordnung
Erläuterung zu den Rechten der Aktionäre nach §§122 Abs.2, 126 Abs.1, 127 und 131 Abs.1 AktG
Ergänzung der Tagesordnung
Formular zur Stimmrechtsvertretung
Vorschlag eines Aktionärs zur Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds
Weitere Dokumente
Zu Tagesordnungspunkt 1
Geschäftsbericht / Konzern-Abschluss 2017
Jahresabschluss 2017 der Schaltbau Holding AG
Zu Tagesordnungspunkt 4B
Lebenslauf Dr.-Ing. Hans Fechner
Lebenslauf Prof. Dr. Thorsten Grenz
Zu Tagesordnungspunkt 5
Lebenslauf Dr. Albrecht Köhler
Anfahrt

Wir empfehlen die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel zum Konferenzzentrum München. da vor Ort nur begrenzt Parkplätze zur Verfügung stehen. U-Bahn: U1 und U7 Haltestelle Maillinger Straße. Dort Ausgang Lazarettstraße folgend der Beschilderung „Deutsches Herzzentrum“ ca. 500 Meter zu Fuß.

Anfahrt